Chứng cứ quan trọng không thể bỏ qua là nhật ký thu chi tiền mặt của Công ty Phương Trang

Tại phiên tòa hôm qua 25/5, luật sư Nguyễn Thị Thanh Thảo bào chữa cho bị cáo Bùi Thị Kim Loan tiếp tục nhấn mạnh, chứng cứ quan trọng không thể bỏ qua là nhật ký thu chi tiền mặt của Công ty Phương Trang, các công văn trao đổi qua lại của các cá nhân công ty Phương Trang, chứng từ thỏa thuận khoản vay giữ Đại Tín và Phương Trang.

>>>>>Nguồn: https://vietnammoi.vn/tags/hua-thi-phan-37200.tag

Theo đó, nội dung được “mổ xẻ quyết liệt” chính là việc Phương Trang khẳng định chỉ nhận được hơn 3.900 tỷ đồng được TrustBank giải ngân. Trong khi đó, chứng từ thể hiện con số lớn hơn thế.

Về sự mâu thuẫn này, các luật sư bào chữa cho bà Phấn cho rằng, việc Phương Trang thực nhận được bao nhiêu tiền từ TrustBank không chỉ được thể hiện trong các chứng từ lưu tại TrustBank (nay là ngân hàng Xây dựng –CB), mà còn thể hiện trong sổ nhật ký thu chi tiền mặt của Phương Trang.

Theo luật sư Lưu Văn Tám (bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn) lập luận, tại tòa, đại diện nhóm Phương Trang xác nhận tổng số tiền thực nhận là 3.900 tỷ đồng, chưa trả bất kỳ khoản nợ nào cho Trustbank.

Nhưng tài liệu trong hồ sơ vụ án được đại diện CBbank xác nhận các khoản vay đã được giải ngân là 16.486 tỷ đồng, đã tất toán 36 khoản vay với số tiền trên 7.000 tỷ đồng.

Còn sổ nhật ký quỹ của Công ty Phương Trang (BL 032474 đến BL 033014) thể hiện nhóm Phương Trang rút tiền từ Trustbank trên 8.300 tỷ đồng, chứ không phải chỉ có 3.900 tỷ đồng.

Luật sư Tám đưa ra chứng minh: Công văn số 33 ngày 18/5/2012 của Công ty Phương Trang gửi bà Phấn, ông Hoàng Văn Toàn để đối chiếu công nợ, xác nhận nhóm Phương Trang thực nhận 4.523 tỷ đồng vay tại Trustbank, nhưng cáo trạng nêu chỉ có 3.936,966 tỷ đồng.

Tiền vay mua trái phiếu Công ty Trường Vỹ đã nhận 132,8 tỷ đồng, trả lãi vay trái phiếu 488 tỷ đồng, nhưng đại diện Viện KSND luận tội lại cho rằng chưa nhận đồng nào là mâu thuẫn.

Theo Công văn số 15 ngày 10/3/2012, Công ty Phương Trang gửi cho bà Phấn, ông Toàn, ông Nam xác nhận đã nhận 132,8 tỷ/2.000 tỷ đồng vay mua trái phiếu và 4.532 tỷ/9.434 tỷ, trả lãi 1.059 tỷ đồng. Tuy nhiên trong phần luận tội, đại diện Viện KSND lại cho rằng nhóm Phương Trang chưa nhận khoản tiền này.

Tương tự, luật sư Trương Vĩnh Thủy (bào chữa cho bị cáo Phấn) khẳng định, những người đứng đầu trong nhóm Phương Trang đã xác nhận tổng dư nợ tại TrustBank ngày 2/3/2013 là 4.523 tỷ đồng và lãi là 1.059 tỷ đồng, trái phiếu mà công ty Trường Vỹ mua lại là 132,8 tỷ đồng và lãi là 38,2 tỷ đồng.

Luật Sư Trương Vĩnh Thủy (ngoài cùng bên phải)

Hồ sơ 82 khoản vay, 1 khoản phát sinh trái phiếu 2.000 tỷ đồng đến nay theo xác nhận của CB, TrustBank đã giải ngân cho nhóm Phương Trang 16.486 tỷ đồng. Hiện các chứng từ thể hiện nợ gốc còn lại là 9.437 tỷ cùng với các khoản lãi phát sinh.

Phía công ty Phương Trang cho rằng, bà Phấn và TrustBank biết công ty Phương Trang có nhiều BĐS và cần vay vốn kinh doanh nên buộc Phương Trang phải ký trước các hợp đồng tín dụng, các ủy nhiệm chi, séc rút tiền mặt là không có căn cứ, bởi Phương Trang không nêu được bà Phấn và TrustBank đã ép buộc như thế nào.

Trong số 82 khoản vay, 1 khoản phát hành trái phiếu 2.000 tỷ đồng, với số tiền 16.486 tỷ đồng, đại diện công ty Phương Trang đã xác nhận: tổng số tiền nhóm Phương Trang thực nhận là 3.936 tỷ đồng và cũng chưa trả bất kỳ khoản nợ nào cho TrustBank.

Theo xác nhận của CBbank, trên hồ sơ thể hiện số tiền 16.486 tỷ đồng đã được Trustbank giải ngân cho bên vay đúng quy định và trách nhiệm phải trả số nợ gốc 9.437 tỷ đồng cùng khoản lãi thuộc về nhóm Phương Trang vay tiền tại Trustbank còn nợ. Và CBbank cũng đã khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền đối với 26 khoản vay trong số 46 khoản vay nhóm Phương Trang còn nợ.